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KYC-Richtlinie von Nine Casino

Nine Casino » KYC

Bei Nine Casino legen wir höchsten Wert auf die Sicherheit unserer Kunden und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Unsere KYC-Richtlinie (Know Your Customer) dient dazu, Finanzkriminalität und Geldwäsche zu verhindern, indem wir die Identität unserer Nutzer sorgfältig überprüfen und überwachen. Diese Richtlinie beschreibt die Verfahren und Maßnahmen, die wir implementiert haben, um Ihre Daten zu schützen und sicherzustellen, dass unsere Plattform ein sicheres Umfeld für alle Nutzer bleibt.

Transparenz und Vertrauen

Wir verstehen, dass der Schutz Ihrer persönlichen Daten von größter Bedeutung ist. Daher sind wir bestrebt, transparent darüber zu informieren, welche Informationen wir sammeln, wie wir sie verwenden und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre Daten haben. Unser Ziel ist es, Ihr Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten, indem wir verantwortungsbewusst mit Ihren Daten umgehen.

Warum wir Ihre Daten erheben

Um Ihnen unsere Dienste anbieten zu können, müssen wir bestimmte Informationen von Ihnen sammeln. Dies umfasst die Verarbeitung von Ein- und Auszahlungen sowie die Bereitstellung eines reibungslosen Spielerlebnisses. Ohne die Erhebung dieser Daten wäre es uns nicht möglich, die von Ihnen gewünschten Dienstleistungen zu erbringen.

Risikomanagement

Ein weiterer wichtiger Grund für die Datenerhebung ist das Risikomanagement. Durch die Überprüfung Ihrer Identität und die Analyse Ihrer Transaktionen können wir potenzielle Risiken erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese zu minimieren. Dies trägt dazu bei, die Integrität unserer Plattform zu wahren und Betrug sowie andere illegale Aktivitäten zu verhindern.

Gesetzliche Verpflichtungen

Wir sind gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten zu erheben und zu speichern, um den geltenden Geldwäschegesetzen und anderen regulatorischen Anforderungen nachzukommen. Diese Verpflichtungen verlangen von uns, dass wir Ihre Identität überprüfen und verdächtige Aktivitäten melden.

Welche Daten wir erheben

Bei der Registrierung eines Kontos bei Nine Casino erheben wir folgende persönliche Daten:

  • Vollständiger Name
  • Geburtsdatum
  • Ständige Wohnadresse
  • Ausweisnummer

Verifizierungsdokumente

Zur Durchführung der Identitätsprüfung benötigen wir spezifische Dokumente:

  • Aktueller Reisepass oder Personalausweis
  • Nachweis des ständigen Wohnsitzes (z.B. eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein Kontoauszug, nicht älter als sechs Monate)
  • Zusätzliche Ausweisdokumente wie Führerschein oder Militärausweis
  • Fotos mit geöffnetem Reisepass vor dem Hintergrund Ihres Gesichts
  • Frontfoto der Bankkarte (nur die ersten fünf und letzten vier Ziffern, Name des Inhabers und Gültigkeitsdatum sichtbar)

Technische und Nutzungsdaten

Neben den persönlichen Informationen sammeln wir auch technische Daten, die im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Dienste stehen:

  • Geräteinformationen (Modell, Betriebssystem, IP-Adresse, Browsertyp)
  • Interaktionsdaten (wie Sie mit unseren Spielen und Angeboten interagieren)
  • Kommunikationsdaten (Aufzeichnungen von Telefongesprächen zur Qualitätskontrolle und Sicherheit)

Unsere Sorgfaltsprüfungen

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz, der es uns ermöglicht, angemessene Maßnahmen basierend auf dem individuellen Risiko jedes Kunden zu ergreifen. Unsere Sorgfaltsprüfungen unterteilen sich in drei Stufen:

  • SDD (Simplified Due Diligence): Für Transaktionen mit extrem geringem Risiko, die die festgelegten Schwellenwerte nicht überschreiten.
  • CDD (Customer Due Diligence): Der Standard für die meisten Kunden, um deren Identität und Transaktionen zu überprüfen.
  • EDD (Enhanced Due Diligence): Für Kunden mit hohem Risiko, großen Transaktionen oder speziellen Umständen, die eine gründlichere Überprüfung erfordern.

Dokumentationsanforderungen

Um Ihre Identität zu bestätigen, benötigen wir:

  1. Vollständiger Name
    b. Geburtsdatum
    c. Adresse des ständigen Wohnsitzes
    d. Ausweisnummer

Akzeptierte Ausweisdokumente

Folgende Dokumente werden akzeptiert:

  1. Aktueller Reisepass oder Personalausweis
    b. Nachweis des ständigen Wohnsitzes (z.B. eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein Kontoauszug, nicht älter als sechs Monate)

Zusätzliche Ausweisdokumente

Falls erforderlich, können wir zusätzliche Dokumente anfordern:

  1. Führerschein oder Militärausweis
    b. Fotos mit geöffnetem Reisepass vor Ihrem Gesicht
    c. Frontfoto der Bankkarte (nur die ersten fünf und letzten vier Ziffern, Name des Inhabers und Gültigkeitsdatum sichtbar)

Ablehnungsgründe für Dokumente

Dokumente können aus folgenden Gründen abgelehnt werden:

  1. Inkonsistente Angaben (Adresse oder Name stimmen nicht überein)
    b. Unleserliche Dokumente oder Kopien
    c. Beschädigte Dokumente
    d. Dokumente, die das erforderliche Alter, den Namen oder andere Informationen nicht bestätigen
    e. Nicht akzeptable Dokumente (z.B. Kopien von Briefumschlägen statt tatsächlicher Rechnungen)

Prozess nach Dokumentenhochladung

Nachdem Sie Ihre Dokumente hochgeladen haben, erhalten Sie den Status «Vorübergehend genehmigt». Das KYC-Team von Nine Casino hat 24 Stunden Zeit, Ihre Dokumente zu prüfen und Ihnen per E-Mail das Ergebnis mitzuteilen:

  1. Genehmigt
  2. Abgelehnt
  3. Weitere Informationen erforderlich

Einschränkungen nach vorübergehender Genehmigung

Mit dem Status «Vorübergehend genehmigt» können Sie die Plattform nutzen, jedoch sind Ihre Auszahlungsrechte eingeschränkt, bis Ihre Identität endgültig bestätigt wurde.

Endgültige Entscheidung

Nach der Analyse Ihrer Dokumente trifft Nine Casino eine endgültige Entscheidung. Bei erfolgreicher Prüfung wird Ihr Konto vollständig freigeschaltet. Sollte die Prüfung fehlschlagen, wird ein Support-Ticket erstellt, und Sie erhalten eine detaillierte Erklärung per E-Mail.

Konsequenzen bei Nichtbestehen der KYC-Prüfung

Wenn Sie die KYC-Prüfung nicht bestehen, können Sie keine weiteren Einzahlungen oder Auszahlungen in beliebiger Höhe vornehmen. Ihre Aktivitäten auf der Plattform werden eingeschränkt, um die Sicherheit und Integrität zu gewährleisten.

Detaillierte Prüfungen vor Auszahlungen

Nach erfolgreicher KYC-Prüfung führen wir vor jeder Auszahlung eine detaillierte algorithmische und manuelle Überprüfung Ihrer Aktivitäten und Ihres Guthabens durch, um sicherzustellen, dass die Transaktionen ordnungsgemäß und legal sind.

Verbot von direkten Geldtransfers zwischen Nutzern

Es ist strikt untersagt, Geld direkt an andere Nutzer zu überweisen. Alle Transaktionen müssen über die offiziellen Kanäle von Nine Casino abgewickelt werden, um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten.